云岑网络(www.idccen.com) 2018年7月20日消息：据外媒消息，近日，印度警方对货币庞氏骗局GainBitcon进行了加密调查，涉案金额或高达3亿美元，相关部门表示了已经掌握了诈骗团伙洗黑钱的“重要线索”。

GainBitcoin特大骗局正被印度古吉拉特邦当局权力调查中，主要被告人Amint Bharadwaj罪行的重要线索也被掌握。据相关统计，该骗局的涉案金额达到500亿卢比，并有超过8000多人受骗。

“关键线索”

2018年4月，地方当局提交了两份有关GainBitcoin的初步调查报告，随后另一地方当局又提交了一份GainBitcoin的调查报告。终于，骗局得以曝光，当局立即将该案判定为跨城市犯罪活动。

2018年5月，一名受骗者向当局揭露了浦那的GainBitcoin组织，当地警方立即逮捕了Bharadwaj。


印度多个城市的执法组织都对Bharadwaj进行了审讯，但依然撬不开Bharadwaj的嘴巴。终于，来自浦那的一个特别调查小组似乎取得了成功，从Bharadwaj和其余7人口中获取了有价值的信息。Bharadwaj透露了如何成功地将非法资金存放在中国香港和迪拜等地，同时又能躲避印度海关的审查。一名警官补充说：

“有关洗钱的线索已经传达至执法当局。调查显示，Bhardwaj和他的助手已经设立了一个精心设计的传销系统，通过承诺高额回报来引诱投资者将比特币拱手送上。这笔资金后来被转移到了更大的国际市场。”


“承诺高额回报”

2018年5月9日，印度警方突击搜查了涉及GainBitcoin诈骗计划的矿场。此外，警方还在印度首都德里附近的德拉敦市突击搜查了一个占地4000平方英尺的矿场，扣押了100台采矿设备以及500个显卡和服务器。

早前，受骗者向警方详细说明了一路以来所遭受的磨难。2017年7月，受骗者投资了0.1枚比特币，对方在合同中承诺每月支付本金12％的回报，共计18个月。在签订合同后，对方却要求受骗者引诱其他投资者入局，方可获得12%的回报。

因此，GainBitcoin从未支付过任何利息，并且没有任何回应，而工作人员声称该组织的负责人已经带着所有资金离开了迪拜。